证券代码：600854     证券简称：春兰股份     公告编号：2023-008

(资料图片)

             江苏春兰制冷设备股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)   股东大会召开的地点：泰州宾馆有限公司（江苏省泰州市迎宾路 88 号）

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

    份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议

    采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

    《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

      审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型           同意                      反对                  弃权

            票数          比例（%）       票数        比例        票数        比例

                                              （%）                 （%）

    A股    198,586,778    99.8061   385,700   0.1939          0         0

    审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型             同意                   反对                  弃权

               票数        比例（%）      票数        比例        票数        比例

                                              （%）                 （%）

    A股     198,586,778 99.8061     385,700    0.1939         0         0

    审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型             同意                   反对                  弃权

               票数        比例（%）      票数        比例        票数        比例

                                              （%）                 （%）

    A股     198,586,778 99.8061      84,100   0.0422    301,600   0.1517

    审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型             同意                   反对                  弃权

               票数        比例（%）      票数        比例        票数        比例

                                              （%）                 （%）

    A股     198,586,778 99.8061      84,100   0.0422    301,600   0.1517

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型              同意                   反对                弃权

                   票数        比例（%）     票数         比例      票数           比例

                                                  （%）                  （%）

       A股       198,586,778 99.8061   84,100    0.0422   301,600       0.1517

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型              同意                   反对                弃权

                   票数        比例（%）     票数         比例      票数           比例

                                                  （%）                  （%）

       A股        65,514,102 99.4147   385,700   0.5853            0         0

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型              同意                   反对                弃权

                   票数        比例（%）     票数         比例      票数           比例

                                                  （%）                  （%）

       A股       198,586,778 99.8061   84,100    0.0422   301,600       0.1517

(二)   现金分红分段表决情况

                      同意                 反对                   弃权

                 票数         比例（%） 票数         比例（%）       票数           比例（%）

  持股 5%以上

  普通股股东

  持 股 1%-5%

  普通股股东

  持股 1%以下

  普通股股东

  其中:市值

  通股股东

  市值 50 万以

  上普通股股          2,113,064     90.1222         0             0     231,600     9.8778

  东

(三)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对                       弃权

      议案

               议案名称                                                               比例

      序号                票数          比例（%） 票数            比例（%）        票数

                                                                               （%）

           利润分配方案            ,665                   0                     0

                             ,901                  00

           议案

           关于续聘会计

                             ,665                   0                     0

           案

(四)       关于议案表决的有关情况说明

  泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为 133,072,676 股。

  投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、        律师见证情况

 律师：潘岩平、邰恬

     贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大

 会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

 特此公告。

                    江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

    上网公告文件

 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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